28 сентября шестеро клиентов криптовалютной биржи Binance, попавших под блокировку из-за предположительной связи с подсанкционным обменником Suex, сообщили редакции ForkLog, что с их личных кабинетов сняли ограничения. Средства не были затронуты.
Пользователи уточнили, что на момент разблокировки не получали дополнительных сообщений от представителей биржи.
Сейчас они перевели активы в безопасные кошельки.
Одновременно с этим на нашу редакционную почту пришло новое письмо от клиента Binance, пострадавшего от блокировки.
28 сентября 2021 | 19:04Апдейт:
В беседе с корреспондентом ForkLog он на условиях анонимности рассказал, что аккаунт стал недоступен 21 сентября. Пока что пользователь не может подтвердить связь своего кейса с проверками в отношении Suex, поскольку не получил ответа от саппорта о причинах блокировки. Однако он утверждает, что целенаправленно никогда не использовал этот обменник или даркнет-маркетплейсы.
«У меня открыты маржинальные позиции на $200 000. Ордера не дают закрыть, активы в опасности. А они убеждают, что средства в сохранности и не надо беспокоиться», – сообщил пострадавший.
На его счету находится $350 000.
«Я каждый день пишу в службу поддержки. Мне ответили, что им нужно еще 24-48 часов, чтобы провести проверку происхождения средств. При том что предыдущую проверку с моими предоставленными данными уже начали с 24 сентября и также обещали за 24-48 часов закончить», – добавил пользователь.
Представители Binance в комментарии ForkLog заявили, что ежедневно усиливают политику по обеспечению безопасности экосистемы.
«Мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру, чтобы пресекать незаконную деятельность в криптовалютной индустрии. Периодические проверки являются частью этой политики», – отметили они.
ForkLog продолжит следить за развитием ситуации.
Напомним, 21 сентября сайт криптовалютного обменника Suex, его юридические лица, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether попали в американский санкционный список.
Минфин США утверждает, что через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e.
США ввели санкции против биткоин-обменника Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге
Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что среди прочего Suex обработал транзакции биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.
На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex, подсчитали аналитики, принимавшие участие в расследовании.
Позже Binance отчиталась об удалении нескольких учетных записей, связанных с адресами Suex, в соответствии с внутренними мерами безопасности.
Источник: Источник
