Содержание статьи
Украинский регулятор обвиняет политика в предоставлении недостоверной информации о своих крипто-холдингах. По данным Украинского агентства по предотвращению коррупции, Анна Скороход не смогла предоставить точную информацию о происхождении своей криптовалюты.
Za Majbutne Party MP имеет 130 ETH (на сумму около 620 000 долларов) и 44 BTC (на сумму около 2,89 миллиона долларов).
Однако регулятор заявляет, что не удовлетворен объяснением Анны Скороход о том, как она получила криптоактивы. Но наблюдатель признал, что конфликта интересов в отношении владения криптовалютой в стране нет.
Судя по объяснению, предоставленному депутатом, она не имеет глубоких знаний о криптовалютах и о том, как они работают. Она добавила, что полагалась на своего бывшего мужа в совершении покупок в криптовалюте.
Однако главный аргумент или несоответствие, которое выдвигает регулятор, заключается в том, что на криптосчетах депутата все еще остаются незадекларированные средства в размере 9 347 долларов США.
Регулирующий орган заметил несоответствие в отношении времени покупки криптоактивов и суммы, потраченной на их покупку. Он утверждал, что декларирующая организация не может предоставить достаточно убедительных заявлений о праве собственности на указанные криптовалюты. Кроме того, организация не предоставила никаких документов или доказательств, подтверждающих приобретение.
Регулятор возбудил уголовное дело
Скороход также сказала, что не знает, где получить доступ к ключам, которые послужили бы доказательством приобретения ею активов. Регулирующий орган возбудил уголовное дело по этому поводу после обнаружения дополнительных нарушений о праве собственности. Наблюдатель сказал, что дата приобретения не совпадала с датой и временем, когда она развелась с бывшим мужем. Ей грозит штраф в размере 1600 долларов, если она будет признана виновной в неправильном указании происхождения своих криптоактивов.
Источник: Источник
