Содержание статьи
Против основателя Терры выдвигаются новые доказательства отмывания денег.
Квон и его команда Terraform Labs продолжают попадать в неприятности? После неудачного запуска Terra 2.0 и аирдропа LUNA До Квон столкнулся с еще одной проблемой, которая может еще больше настроить сообщество Terra против него. Судя по всему, появились доказательства связи Терры с отмыванием денег.
Известный криптоаналитик и исследователь Terra по имени FatMan снова в деле.
В недавней ветке Twitter FatMan раскрыл то, что он называет операцией по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов с участием Terra и очевидной подставной компании, замаскированной под консалтинговую компанию по блокчейну.
Новость об этих обвинениях впервые сообщило популярное и заслуживающее доверия корейское информационное агентство, заявив, что корейские власти уже проводят расследование в отношении Терры.
Судя по всему, у Terra есть филиал в Корее, возглавляемый Мо Кимом. Хотя информационное агентство избегало называть компанию, вместо того, чтобы называть ее «Компания К», в отчетах теперь указывается, что указанная компания называется Kernel Labs. Эта компания предположительно является консалтинговой компанией по блокчейну, связанной с Terraform Labs.
Выяснилось, что Terra отправляла деньги в Kernel Labs под видом платы за обслуживание. Согласно разоблачению, Terra отправила Kernel Labs 4,8 миллиона долларов в рамках этой «договоренности».
Fatman пишет: «Почему это интересно? Что ж, налоговые органы Кореи сообщили, что в прошлом году Terra отправила генеральному директору компании K 6 миллиардов вон (4,8 миллиона долларов). Это было отражено в бухгалтерских книгах как «прочие расходы». Гипотетически, если бы они были одинаковыми, это указывало бы на отмывание денег».
Некоторые патенты Terra были зарегистрированы Kernel Labs, и сотрудники этих двух компаний работали в одних и тех же офисах. Генеральный директор Kernel Labs является разработчиком Terra.
Это показывает, что две компании являются аффилированными лицами, и такие операции могут быть приравнены к отмыванию денег. Чтобы избежать этого, До Квон пытался отдалить Терру от Kernel Labs, чтобы они не были связаны друг с другом.
FatMan поделился доказательством этого, когда До Квон внес поправки в План возрождения Терры, чтобы удалить все ссылки на Kernel Labs.
Не первый случай
Хотя это первый раз, когда До Квон и Терра были пойманы на отмывании денег, это не первый случай, когда их поймали на уклонении от уплаты налогов в Южной Корее. Корейские налоговые органы уже оштрафовали Terraform и Kwon на сумму около 80 миллионов долларов за уклонение от уплаты налогов. Terra также в настоящее время находится под следствием в Южной Корее после краха UST и Luna.
Источник: Источник
