Модуль для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций в РФ создаст структура, подконтрольная «Сберу». Стоимость работ оценили в 14,7 млн рублей (почти $201 700). Об свидетельствуют данные сайта госзакупок.
По данным СПАРК, победителя тендера – компанию RCO – контролирует ООО «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу».
Заказчиком разработки является Росфинмониторинг. Согласно конкурсной документации, сервис должен выполнять несколько функций:
- отслеживание цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
- ведение базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
- мониторинг поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.
С помощью модуля Росфинмониторинг планирует снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».
Детали проекта в ведомстве раскрывать отказались.
Напомним, в феврале Росфинмониторинг совместно с правоохранителями и Академией наук разработал сервис, который позволит отслеживать криптовалютные транзакции. Проект обещали окончательно завершить к концу года.
В марте представители ведомства назвали биткоин, Ethereum и Monero в числе наиболее популярных криптовалют среди преступников в РФ.
Источник: Источник
