Департамент финансовых расследований комитета госконтроля Беларуси пресек деятельность криптовалютного обменника, который был одним из каналов финансирования протестной деятельности на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обменник работал на анонимной основе. По данным комитета, в 2020-2021 годах с его помощью финансировались фонды, правозащитные центры и некоммерческие организации, поддерживающие протесты.
По подсчетам комитета, деятельность криптообменника нанесла Беларуси ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 8 млн рублей. В отношении пяти граждан страны возбудили уголовное дело об уклонении от налогов в особо крупном размере.
В ходе расследования изъято более $200 000 и €65 000, на счетах в банках заблокированы средства на свыше $370 000, арестовано имущество.
Двое подозреваемых, в том числе организатор, живут в странах ЕС. Троих фигурантов дела, находящихся в Беларуси, заключили под стражу.
«Проведенными проверочными мероприятиями установлены граждане, фонды и организации, незаконно финансируемые из-за рубежа через данный криптообменник. Указанным фактам получения и использования денежных средств в противоправных целях будет дана правовая оценка», — говорится в заключении комитета.
Напомним, в 2020 году украинская биткоин-биржа Kuna отклонила запрос департамента финансовых расследований Беларуси, который потребовал предоставить информацию о некоммерческой организации, выплачивающей компенсации в биткоинах.
Источник: Источник
