Управление правоприменения Министерства финансов Индии заблокировало криптолендинговой платформе Vauld доступ к активам с оценкой в 370 крор (~$46 млн). Об этом сообщает India Today.
В ведомстве не дали официальных комментариев. Представители Vauld в разговоре с CoinDesk заявили, что изучают вопрос.
4 июля компания объявила о приостановке операций и возможной реструктуризации из-за финансовых трудностей. На следующий день стало известно, что конкурент Nexo подписал с Vauld предварительное соглашение о поглощении.
Позднее СМИ со ссылкой на документы для суда выяснили, что объем непогашенной задолженности Vauld после этих событий составил $402 млн. Из них $363 млн пришлись на розничных инвесторов.
По данным Economic Times, регулятор проводит расследование деятельности десяти криптоплатформ на предмет оказания помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью криптовалют.
Напомним, Управление правоприменения Минфина Индии заподозрило WazirX в отмывании $350 млн. По данным СМИ, регулятор заморозил активы биржи на $8,16 млн в рамках дела.
Претензии к WazirX у регулятора возникли еще в 2021 году — биржу заподозрили в нарушении валютных правил.
В том же году в поле зрения Агентства по борьбе с отмыванием денег Индии попало одно из подразделений Binance.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.
Источник: Источник
