Полиция Казани задержала двух привилегированных участников финансовой пирамиды «Финико» – Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники.
Нуриева имела в компании статус так называемой «десятой звезды». Его получали те, чья совокупная сумма вложений, включая средства привлеченных людей, превышала $1 млн. Габдуллина имела статус «вице-президента» – она принесла в «Финико» свыше $10 млн.
Обе участницы пирамиды задержаны в рамках дела о мошенничестве, утверждают источники.
По данным Telegram-канала «Вкладер», Лилия Нуриева является основателем бюро правовых услуг «Недвижимость и закон» в Казани. Дина Габдуллина хвасталась ежедневным доходом в 1 млн рублей.
Днем ранее правоохранители задержали вице-президента «Финико» и личного помощника основателя пирамиды Кирилла Доронина — Ильгиза Шакирова. Суд арестовал его до 28 сентября.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Татарстан проводит проверку в отношении еще 50 человек, которые предположительно завлекали вкладчиков в финансовую пирамиду.
Напомним, уголовное дело о мошенничестве в отношении учредителей «Финико» открыто 28 июля. Официальный ущерб по нему составляет свыше 250 млн рублей.
Реальный ущерб, по оценкам независимых экспертов, превышает $4 млрд, число пострадавших – не менее 850 000 человек.
Основатель «Финико» Кирилл Доронин находится в СИЗО. Трое его партнеров — Зыгмунт Зыгмунтовичь, а также Эдвард и Марат Сабировы — объявлены в международный розыск и арестованы заочно.
Источник: Источник
