Финансовая пирамида «Финико» собрала свыше $2 млрд в биткоине и токенах стандарта ERC-20 от своих вкладчиков. При этом на руках основателей осталось не менее $500 млн. Об этом заявила группа аналитиков, пожелавших сохранить анонимность.
Эксперты отметили, что за всю техническую часть мошеннического проекта, включая платежный шлюз и сайты, отвечала компания Vexel. «Финико» использовала адреса своего технического партнера и принадлежащие лично Марату Сабирову, которого в отчете называют «крипто-казначеем» всей пирамиды.
Аналитики считают, что нашли «более 99,5% всех BTC-адресов компании Finiko/Vexel», их число достигло 797 924. Стоимость криптовалюты фиксировалась в момент входящей транзакции — показатель сильно варьируется. Согласно отчету, система привлекла 59 645 BTC, усредненной стоимостью $1,63 млрд.
Данные: отчет.
Авторы отчета отметили, что только на биткоине руководители «Финико» и приближенные к ним лица заработали миллионы долларов. Так, доход вице-президента компании Ильгиза Шакирова даже без учета поступлений в других криптовалютах превысил $10 млн.
По словам аналитиков, на адреса «Финико» в сети Ethereum поступили токены совокупной стоимостью свыше $623 млн. Эксперты отметили, что некоторые адреса остаются активными — оставшиеся на свободе соучредители пирамиды могут использовать средства.
Данные: отчет.
Аналитики объяснили, что опубликовали данный отчет, чтобы объективно оценить сумму ущерба и посодействовать поимке организаторов пирамиды. По словам авторов, от действий «Финико» пострадали их друзья и члены семей.
Ранее МВД РФ сообщило, что сумма заявленного потерпевшими ущерба по делу «Финико» выросла втрое и превысила 1 млрд рублей.
Напомним, по данным Chaunalysis, финансовая пирамида собрала свыше $1,5 млрд в биткоине от вкладчиков из Восточной Европы.
Источник: Источник
