Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало инструкцию для представителей криптовалютной индустрии касательно соблюдения ими американских санкций.
Документ рекомендует использовать «инструменты геолокации» для выявления и блокировки IP-адресов из находящихся под ограничениями юрисдикций.
В число субъектов, которые должны разработать программы оценки рисков, власти включили майнеров, технологические компании, обменники и традиционные финансовые учреждения, которые могут иметь доступ к криптовалютам.
«Обязанность выполнять санкции OFAC относится в равной степени как к транзакциям с виртуальными валютами, так и с традиционными валютами […]. Участники сектора виртуальных валют несут ответственность за обеспечение того, что они не участвуют напрямую или косвенно в транзакциях, попадающих под санкции», — говорится в инструкции.
Отдельно ведомство напомнило об административной и уголовной ответственности за несоблюдение требований.
В сентябре Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.
По мнению ведомства, через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e.
Elliptic подсчитала сумму отмытых через биткоин-обменник Suex средств
Напомним, биткоин-биржа Binance отчиталась об удалении нескольких учетных записей, связанных с адресами Suex, в соответствии с внутренними мерами безопасности.
В редакцию ForkLog обратились несколько пользователей платформы, попавшие под блокировку из-за потенциальной связи с Suex. Позже шестеро клиентов Binance сообщили о снятии ограничений с их личных кабинетов.
Источник: Источник
