5 октября Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке у 63 компаний. В их числе оказались несколько финансовых пирамид, предлагавших заработать на инвестициях в криптовалюты.
Компания CLOUDCHIA позиционировала себя как «международную платформу с дата-центрами по всему миру». Она обещала пассивный доход на облачном майнинге Chia до 225%. Регулятор установил, что в основе проекта лежала схема Понци.
Признаки финансовых пирамид также были выявлены у компаний Atomic Invest LTD, Energy Mining Gold, IQ Mining и Finance Express Limited.
У проектов Bcdfunding.com, Nexus LLC (Bitfargo), CNBC Trust, Fleebit.com, Finance Delta LTD и Finance Option обнаружены признаки нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Напомним, в сентябре в черный список центробанка попали проекты To The Mars, To The Moon и TTM Group Владислава Утушкина, который неоднократно выходил в прямые эфиры с основателем пирамиды «Финико» Кириллом Дорониным для участия во взаимном пиаре с целью привлечь новую аудиторию. Позже Утушкин заявил, что не имеет отношения к проекту Доронина.
Саму «Финико», ущерб от деятельности которой, по независимым оценкам, превышает $4 млрд, центробанк включил в черный список в феврале.
Источник: Источник
