Криптовалютная биржа Binance наняла бывшего специального агента IRS Тиграна Гамбаряна в качестве вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям. Он приступил к исполнению своих обязанностей в начале сентября.
Гамбарян проработал в IRS более 10 лет. Он возглавлял несколько крупных расследований из сферы киберпреступлений, включая дело коррумпированных агентов ведомства, обвиняемых в краже криптовалюты знаменитого даркнет-маркетплейса Silk Road.
Специалист также вел расследования, связанные с отмыванием денег на платформе BTC-e и взломом биткоин-биржи Mt. Gox.
«Я с нетерпением жду возможности привнести этот опыт в команду Binance и закрепить позицию [компании] в качестве лидера отрасли в области соблюдения нормативных требований и следственных мероприятий. Соблюдение законодательства — это первая линия обороны», — сказал Гамбарян в разговоре с Bloomberg.
К Binance также присоединился коллега Гамбаряна по IRS — Мэтью Прайс. Он занял должность старшего директора по расследованиям.
Прайс более 15 лет проработал в правоохранительных органах. В частности, он был ведущим следователем по делу биткоин-миксера Helix, оператор которого признал себя виновным в отмывании более $300 млн.
«Мэтью и его команда провели первое в истории расследование и успешное судебное преследование по делу такого рода — оно сочетало сложный анализ блокчейна, традиционные методы расследования и широкое международное сотрудничество», — говорится в заявлении Binance.
Наем специалистов следует за целым рядом регуляторных проблем биржи. За последние несколько месяцев финансовые надзорные органы нескольких стран, включая Великобританию, Нидерланды, Италию, Польшу, Японию, Таиланд, Гонконг, Сингапур, ЮАР и ряд других, выпустили предупреждения для инвесторов относительно деятельности компании.
На этом фоне CEO Binance Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах биржи по обеспечению нормативно-правового соответствия и защиты клиентов.
В августе компания ввела обязательную верификацию пользователей и пригласила бывшего следователя Минфина США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег.
Деятельность Binance также проверит Комиссия по срочной биржевой торговле США, которая подозревает платформу в инсайдерской торговле и рыночных манипуляциях.
Напомним, в сентябре бывший специалист Европола по даркнету Нильс Андресен-Реэд присоединился к команде по безопасности Binance.
Источник: Источник
