Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) направила в полицию жалобу на местную криптовалютную биржу Zipmex и ее соучредителя Акаларпа Йимвилайя.
Регулятор отметил, что компании предписано предоставить данные о бизнесе и операциях, включая сведения об используемых для хранения активов кошельках. Однако платформа передала эти сведения в неполном объеме.
«Такие действия Zipmex и господина Акаларпа расцениваются как неисполнение приказа компетентного должностного лица. Это является правонарушением и влечет за собой наказание в соответствии с разделом 75 Закона о цифровых активах», — говорится в сообщении.
Согласно SEC, нарушителям грозит год тюрьмы и штраф в размере до 100 000 тайских бат (около $2700). Жалоба направлена в Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции.
В Zipmex уточнили, что процесс сбора необходимых сведений продолжается.
«Любое раскрытие информации Zipmex Pte. Ltd. должно осуществляться с максимальной осторожностью и вниманием, чтобы обеспечить полное соблюдение правил и таких стандартов, как конфиденциальность данных», — подчеркнули в компании.
Напомним, Zipmex столкнулась с нехваткой ликвидности после возникновения проблем у партнеров — Babel Finance и Celsius Network. Их обязательства составляют $5 млн и $48 млн соответственно.
20 июля компания приостановила вывод средств, сославшись на «нестабильные рыночные условия и вытекающие из этого финансовые трудности ключевых деловых партнеров».
Спустя несколько дней Zipmex частично возобновила депонирование и вывод средств.
15 августа платформа добилась продления моратория на защиту от кредиторов до 2 декабря. Позднее биржа направила SEC и другим регуляторам Таиланда запрос на обсуждение «плана восстановления».
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.
Источник: Источник
