С апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских криптовалютных кошельков отправили цифровые активы на сумму более $2,2 млрд на адреса, связанные с незаконной деятельностью. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis.
Среди получателей криптовалют оказались счета, связанные с отмыванием денег, мошенничеством, оборотом наркотиков и другой незаконной деятельностью.
Согласно документу, по сравнению с другими странами в Китае резко сократился объем незаконных транзакций в криптовалюте. Среди причин в Chainalysis отметили сокращение количества мошенничества со схемой Понци и меры властей.
Напомним, в декабре 2020 года в Китае вынесли приговор 14 организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken.
Ключевые участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. В июле 2020 года сумму ущерба оценили в $5,8 млрд.
Источник: Источник
