Экс-директор по развитию бизнеса биржи BitMEX Грег Дуайер заключил сделку с властями США и признал вину в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Об этом пишет The Wall Street Journal.
В ходе судебного заседания 8 августа Дуайер подтвердил, что не внедрил программу по борьбе с отмыванием денег на BitMEX. В рамках сделки с прокуратурой бывший топ-менеджер выплатит штраф в размере $150 млн.
«Сегодняшнее заявление доказывает, что сотрудники, обладающие полномочиями в управлении криптовалютными биржами не в меньшей степени, чем учредители таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне», — заявил прокурор Дамиан Уильямс.
В октябре 2020 года Минюст США предъявил обвинения в нарушении BSA сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду, а также Дуайеру.
Параллельно с этим иск против биржи подала Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC). Регулятор обвинил ее основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур.
Дело и Хэйес сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн.
Гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала в августе 2021 года, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит. В том же году проживающий на Бермудских островах Дуайер решился на экстрадицию в США.
Весной 2022 года Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне. Условия соглашения с властями предусматривали штраф в размере $10 млн.
Аналогичную сумму выплатят Дело и Хэйес. Последний избежал реального тюремного срока, его осудили на два года условно с домашним арестом на шесть месяцев.
Напомним, в июне Дело приговорили к 30 месяцам испытательного срока.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.
Источник: Источник
