Правоохранители Великобритании выявили подозреваемых в продвижении мошеннического сервиса по торговле и сбережению криптовалют, впоследствии присвоивших средства пользователей. Об этом сообщается на сайте полиции Большого Манчестера.
По данным ведомства, жертвы предполагали, что вносили средства в сервис на Binance Smart Chain. Впоследствии злоумышленники перевели все деньги на свои счета.
Правоохранители обнаружили подозреваемых организаторов схемы в Манчестере и выследили их. Полиция конфисковала USB-накопитель, обнаружив с его помощью украденные средства на сумму $9,5 млн в Ethereum. Впоследствии полициейские получили доступ еще к $12,7 млн.
Сумма соответствует 90% украденных средств. Полиция начала поиск владельцев криптовалют и собирается вернуть им активы. По предварительным данным, жертвами стали жители Великобритании, США, ЕС, Китая, Австралии и Гонконга.
Правоохранители задержали двоих подозреваемых. Как сообщил журналист Колин Ву со ссылкой на источники, все предполагаемые организаторы схемы из Гонконга, на свободе еще три человека.
British police arrested A 23-year-old male and a 25-year-old female, and recovered more than 22.2 million US dollars. They are suspected of implementing rugpull of StableMagnet Finance. This may be the largest DeFi case uncovered by the police. https://t.co/e2hpzknM2G
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 12, 2021
По данным Ву, речь идет о проекте StableMagnet Finance. О скаме проекта сообщалось в июне.
Worse, StableMagnet Swap has been approved by many users to move funds: If you interacted with it before, REVOKE NOW (@rugdocio)
Token Approval Checker: https://t.co/n0q58A8gJ1
Unrekt: https://t.co/yPyYKmal7q
Beefy: https://t.co/Mu0WyWGjIU
Debank: https://t.co/SQyi9KdOQA— PeckShield Inc. (@peckshield) June 23, 2021
«Это может быть крупнейшее раскрытое полицией дело, связанное с сектором DeFi», — написал Ву.
Напомним, в июне служба полиции Лондона в рамках расследования дела по отмыванию средств изъяла около $158 млн в криптовалюте, а в июле сообщила о конфискации еще приблизительно $250 млн в цифровых активах.
Источник: Источник
