Полиция Казани задержала одного из участников финансовой пирамиды «Финико» Ильгиза Шакирова, получившего статус вице-президента компании. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на свои источники.
По имеющимся данным, он проходит в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве и хищении средств.
Источник утверждает, что Шакиров лично вовлек в пирамиду не менее 100 000 человек. В его соцсетях до сих пор можно оформить предзаказ на книгу «Доступ в клуб миллионеров Ильгиза Шакирова».
Ранее полиция задержала и арестовала основателя «Финико» Кирилла Доронина. Трое его партнеров объявлены в международный розыск – им удалось покинуть РФ.
Напомним, в отношении четырех учредителей пирамиды открыто два уголовных дела. Первое из них в декабре 2020 года завела прокуратура Татарстана по факту незаконного привлечения средств на сумму не менее 80 млн рублей.
В июле 2021 года начато уголовное производство о мошенничестве в особо крупном размере. Официальный ущерб по этому делу составляет свыше 250 млн рублей.
Реальный ущерб, по оценкам независимых экспертов, превышает $4 млрд, число пострадавших – не менее 850 000 человек.
Chainalysis: вкладчики пирамиды «Финико» из Восточной Европы потеряли более $1,5 млрд
Источник: Источник
